Financial and Banking Fraud         

By the end of this course you will be able to:

. - ماهية الاحتيال المالي والمصرفي وأنواعه وأساليبه وخصائصه ومدى خطورته.

. التعرض لأهم الوسائل والآليات القانونية لمجابهة الاحتيال المالي والمصرفي التقليدية والالكترونية والإجراءات الرقابية والوقائية ذات الصلة وأهم المؤشرات الدالة على حالات الاشتباه في الاحتيال وكيفية التصرف فيها من خلال عرض لأهم القضايا والحالات التطبيقية الواقعية والسيناريوهات المحتملة.

Course Outline:

. الإطار العلمي لعمليات الاحتيال المالي والمصرفي ويتضمن:ماهية الاحتيال المالي والمصرفي وانواعه واساليبه واليات الوقاية منه ..

. اهم صور واساليب الاحتيال المالي والمصرفي

. الإطار العملي والتطبيقي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والمصرفي الوسائل والاليات القانونية والعملية .

. عرض لاهم واحدث القضايا والحالات العملية

Target Audience:

.مسئولي الائتمان وتسوية المديونيات ومدراء الفروع موظفي الإدارات القانونية والمحامين مدراء وموظفي إدارة العمليات

.مدراء وموظفي إدارة المخاطر مدراء وموظفي إدارة المراجعة الداخلية الصيارفة وموظفي مؤسسات الصرافة

Prerequisites:

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

.شهادة حضور دورة تدريبية