Applying article 10 of Saudi AML law to customers transfers         

By the end of this course you will be able to:

. فهم المادة العاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الجديد.

. فهم التوصية 16 من توصيات الفاتف.

. تطبيق متطلبات المادة العاشرة والتوصية 16 على حوالات العملاء الرسالة 103 وتغطيتها الرسالة 202COV

Course Outline:

. شرح مادة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الجديد

. شرح التوصية 16 من توصيات الفاتف

. تطبيق عملي لكيفية تنفيذ المادة 10 والتوصية 16 على الرسائل 103 و202COV

Target Audience:

. أخصائيو الحوالات بالبنوك، أخصائيو الالتزام، ،، أخصائيو الرقابة الداخلية أخصائيو مكافحة غسل الأموال

Prerequisites:

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

.شهادة حضور دورة تدريبية