AML & CFT Introductory Download Brochure
- Understanding AML & CFT
- The ability to Identify risk especially with regard to corporate
- Knowledge of penaltiesfor AML in KSA
- Example of realistic cases of AML Especially regard corporate
- Contributingto the protection of Financial System;
- The Importance of KYC-CDD in high risk companies- PEEPs
- The importance of AML IN Corporate, Corresponded bank,International trade ,International Transfer.
- The importance of information security with AML.
-The difference between AML & Frraud.
بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادرا على:
مخطط الدورة
الجمهور المستهدف:
1 أيام
الشروط:
هذه الدورة تؤهلك ل:
في حالة انتهاء الدورة ، سيتعلم المشتركون :
عربى
من نحن
مركز القيادات المالي للتدريب هو مركز تدريب يساعد المؤسسات على تحسين كفاءتها من خلال توفير حلول التدريب المهني. لدينا فريق محترف لديه خبرة طويلة في صناعة التدريب الرائدة في المملكة. نحن نحلل الحالي واستكشاف الاتجاهات لإعدادك للمستقبل. لدينا منهجية التدريب العملي، والخبراء المؤهلين توفر لك مع بيئة التدريب المهني. تم تصميم نظام المعلومات التعليمية لدينا، ومراقبة الجودة، والسياسات لتحقيق الأهداف الفردية والشركات. خبرائنا بدعم من شركائنا الاستراتيجيين على استعداد لتلبية احتياجاتك ودعم نجاحك من خلال الدورات العامة، شهادات المهنية، وحلول الشركات حسب الطلب.
احدث الاخبار
روابط سريعة
Powered By © Key2soft
