AML & CTF - for Law Firms         

By the end of this course you will be able to:

.اهمية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

.اهمية مبدأ اعرف عميلك والعناية المشددة

.اهمية التبليغ عن العمليات المشبوهة

.التقيد والالتزام بنظام مكافحة غسر الاموال

Course Outline:

.التعريف بغسل الاموال وتمويل الارهاب

.نبذه تاريخية عن غسيل الاموال وتمويل الارهاب

.دور فريق العمل وتوصيلت 40 وانجازات المملكة

.مرحل غسل الاموال واضرارها

.مبدأ معرفة العميل والعناية المشددة

.الية قبول العملاء ومؤشرات الاشتباه والتبليغ عنها

.

Target Audience:

.مكاتب المستشارون القانونيون

Prerequisites:

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

.شهادة حضور دورة تدريبية