loading...
 
Courses
Picture for category Detecting Currencies Counterfeiting & Documents Forgery for Exchange Co.

Detecting Currencies Counterfeiting & Documents Forgery for Exchange Co.         

كشف التزييف والتزوير مع التركيز على تزييف العملات المحلية والاجنبية من خلال عرض حالات وطرق التزييف والتزوير بالعملات واهم المستندات ،وكيفية كشفها والتصرف فيها.

By the end of this course you will be able to:

. أن تعرف أهم المفاهيم المتعلقة بالتزييف والتزوير، والجرائم ذات الصلة، وأهم المخاطر المترتبة عليها، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي ومؤسسات الصرافة، وغيرها في مكافحة جرائم التزييف والتزوير.

. أن تكتسب الحس الفني الصرفي وأهم المهارات الفنية للتعرف على العملات الصحيحة، وأهم المستندات الصحيحة والتمييز بينهما وبين نظائرها المزيفة/المزورة.

. أن تتعرف على أهم طرق تزوير مستندات تحقيق الهوية وجوزات السفر بما تحويه من تأشيرات وغيرها من مستندات تستخدم في مجال الصرافة.

Course Outline:

. مقدمة عن أهم المفاهيم في مجال كشف ومكافحة التزييف والتزوير والجرائم ذات الصلة، ودور مؤسسة النقد العربي السعودي، وشركات ومؤسسات الصرافة وغيرها في مكافحة جرائم التزييف والتزوير.

. جرائم التزييف والتزوير وأنواعها والعقوبات المقررة لكل منها.

. أهم الأسس الفنية والقانونية لإصدار العملات والمستندات الصحيحة،

. خصائص العملات الصحيحة، وأهم عناصر تأمينها ضد عمليات التزييف مع التطبيق على: فئات العملة السعودي، والعملات الخليجية والأجنبية كالدولار الأمريكي.... وغيرها.

.خصائص الوثائق والمستندات الصحيحة، وأهم عناصر تأمينها ضد عمليات التزوير مع التطبيق على: بطاقات الهوية الوطنية، جوزات السفر، .. وغيرها.

. ورشة عمل تطبيقية على كشف التزييف والتزوير تتضمن: تطبيقات على كشف التزييف في العملات المحلية. تطبيقات على كشف التزييف في أهم العملات الخليجية والعربية. تطبيقات على كشف التزييف في أهم العملات الأجنبية الدولار – اليورو-الإسترليني... وغيرها.

. تطبيقات على كشف التزوير في مستندات العمل كبطاقات الهوية، والاقامة، والتأشيرات وجوازات السفر. وغيرها.

. تطبيقات خاصة على كيفية التعرف على العملاء وتطبيق مبدأ أعرف عميلك KYC بمستوياته المختلفة للوقاية من مخاطر التزييف والتزوير، والجرائم ذات الصلة وكيفية كشف حالات الاشتباه والتصرف فيها.

Target Audience:

. مدراء الفروع ونوابهم والمشرفون ومسؤولو خدمة العملاء.

. الصرافون ورؤساء أقسام الصرف والتعامل بالعملات وأمناء الصناديق.

. موظفو إدارات المخاطر، والمراجعة الداخلية، ومكافحة التزوير والاحتيال والالتزام، وموظفي الإدارات القانونية بشركات الصرافة.

2 Days

Prerequisites:

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

.شهادة حضور الدورة

Arabic

Course Schedule :