مكافحة التستر التجاري للبنوك والمؤسسات المالية (مستوى أول)          Download Brochure

By the end of this course you will be able to:

.أن تعرف أهم المفاهيم المتعلقة بالتستر التجاري والجرائم ذات الصلة، وأهم المخاطر المترتبة عليها، ودور البنك المركزي السعودي، والبنوك، وغيرها في مكافحة جرائم التستر التجاري.

.أن تكتسب الحس الفني المهني وأهم المهارات الفنية للتعرف على حالات الاشتباه في التستر التجاري ومؤشراتها، وكيفية معالجاتها والتصرف فيها.

.أن تتعرف على أهم طرق وأساليب وصور التستر التجاري.

Course Outline:

.مقدمة عن أهم المفاهيم في مجال كشف ومكافحة التستر التجاري والجرائم ذات الصلة بها، والأنظمة واللوائح ذات الصلة ودور البنك المركزي السعودي، واصداراته وتعليماته والبنوك والمؤسسات المالية وسياساتها وإجراءاتها وإدارتها الرقابية في مكافحتها.

. أهم صور جرائم التستر التجاري والعقوبات المقررة لكل منها.

. أهم مؤشرات الاشتباه في التستر التجاري وكيفية التعرف عليها والتصرف فيها، وأهم السناريوهات المحتملة.

.أهم مناهج وآليات ووسائل مكافحة التستر التجاري.

. حالات تطبيقية على مكافحة عمليات التستر التجاري وكيفية كشفها ومعالجتها والتصرف فيها.

Target Audience:

.موظفو إدارات / وحدات مكافحة الجرائم المالية والتستر التجاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والالتزام والمخاطر، والمراجعة الداخلية، وموظفي الإدارات القانونية.

.مدراء الفروع ونوابهم والمشرفون ومسؤولو خدمة العملاء.

Prerequisites:

.لا يوجد

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

.شهادة حضور دورة تدريبية.