loading...
 
Courses
Picture for category AML / CFT for Board members

AML / CFT for Board members         

تشكل عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب على مستوى العالم وخاصة التي ترتبط بالأنشطة غير المشروعة وغير النظامية مثل تجارة المخدرات والاسلحة والدعارة والفساد والتستر التجاري خطراً عظيما يهدد نزاهة كثير من المؤسسات المالية وحتى بعض الانظمة المصرفية. ولأهمية هذا الموضوع من قبل العديد من الحكومات والسلطات والجهات الإشرافية. اصدرت الجهات التشريعية والرقابية في المملكة العربية السعودية الانظمة والتعليمات الملزمة من اجل مساعدة المؤسسات المالية على تجنب العمليات غير المشروعة والمحافظة على سلامة وسمعة النظام المصرفي وتوفير الحماية لها من العقوبات النظامية. ولذا يتوجب على مجالس إدارات المؤسسات المالية والإدارات التنفيذية فهم ومعرفة المتطلبات النظامية واهمية حماية المؤسسات المالية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

By the end of this course you will be able to:

.المتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.دور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في التأكد من فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب

.كيفية تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دقيق وشامل لجميع المخاطر ووضع السياسات المناسبة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة

Course Outline:

.أهمية الالتزام في المؤسسات المالية

.تعريف غسل الأموال

.نظام مكافحة غسل الأموال والمتطلبات النظامية

.فريق العمل المالي والمعايير الأربعين

.المتطلبات الواردة في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل

.تطبيق مبدأ اعرف عميلك وتطبيق العناية الواجبة والمشددة على العملاء عالي المخاطر

.كيفية تقييم فعالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتباع النهج المبني على المخاطر وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.الإجراءات والضوابط الرقابية للحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Target Audience:

.اعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية واللجان التابعة للمجلس والإدارات التنفيذية

3 Hours

Prerequisites:

.خبرة في مجال عمل المؤسسات المالية.

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

.شهادة حضور دورة تدريبية.

Arabic