مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال         

By the end of this course you will be able to:

.بنهاية هذه الدورة سوف تكون قادر على فهم

.أحكام عامة

.تعريفات هامة

.اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاهه

.حفظ السجلات

.الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها

.السياسات والإجراءات والضوابط

.أحكام ختامية

.المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.تصنيف العملاء حسب المخاطر في النظام الآلي لشركة التأمين

.العقوبات

.الاحتيال التأمين الرئيسيون في صناعة التأمين

Course Outline:

.اليوم الاول

.اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.التطبيق العام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.قبول العميل وإجراءات العناية الواجبة تجاهه

.حفظ السجلات

.الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها

.السياسات والإجراءات والضوابط

.أحكام ختامية

.اليوم الثاني

.المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب

.تصنيف العملاء حسب المخاطر في النظام الآلي لشركة التأمين

.العقوبات

.الاحتيال التأمين

. أسئلة وحالات عملية

Target Audience:

.جميع موظفين شركة التأمين والإدارة العليا وأعضاء مجلس الإدارة

Prerequisites:

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain: