. فهم المادة العاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الجديد.
. فهم التوصية 16 من توصيات الفاتف.
. تطبيق متطلبات المادة العاشرة والتوصية 16 على حوالات العملاء الرسالة 103 وتغطيتها الرسالة 202COV
. شرح مادة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الجديد
. شرح التوصية 16 من توصيات الفاتف
. تطبيق عملي لكيفية تنفيذ المادة 10 والتوصية 16 على الرسائل 103 و202COV
. أخصائيو الحوالات بالبنوك، أخصائيو الالتزام، ،، أخصائيو الرقابة الداخلية أخصائيو مكافحة غسل الأموال
.شهادة حضور دورة تدريبية