loading...
 
Courses
Picture for category Applying article 10 of Saudi AML law to customers transfers

Applying article 10 of Saudi AML law to customers transfers         

By the end of this course you will be able to:

. فهم المادة العاشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الجديد.

. فهم التوصية 16 من توصيات الفاتف.

. تطبيق متطلبات المادة العاشرة والتوصية 16 على حوالات العملاء الرسالة 103 وتغطيتها الرسالة 202COV

Course Outline:

. شرح مادة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي الجديد

. شرح التوصية 16 من توصيات الفاتف

. تطبيق عملي لكيفية تنفيذ المادة 10 والتوصية 16 على الرسائل 103 و202COV

Target Audience:

. أخصائيو الحوالات بالبنوك، أخصائيو الالتزام، ،، أخصائيو الرقابة الداخلية أخصائيو مكافحة غسل الأموال

1 Days

Prerequisites:

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

.شهادة حضور دورة تدريبية

Bilingual

Course Schedule :