Detecting and combating fraud in finance companies         

By the end of this course you will be able to:

.تعريف المشاركين بماهية الاحتيال المالي، وأشكاله وأساليبه وأدواته وخصائصه ومدى خطورته والخسائر المترتبة عليه.

. إكساب المشاركين أهم الوسائل والآليات والمهارات لكشف ومكافحة محاولات وعمليات الاحتيال المالي والإجراءات الرقابية والوقائية ذات الصلة.

. تعريف المشاركين بواجباتهم عند الاشتباه في أو اكتشاف حالات الاحتيال المالي.

. تعريف المشاركين بأهم المؤشرات الدالة على حالات الاشتباه في الاحتيال المالي وكيفية التصرف فيها من خلال عرض لبعض الحالات الواقعية.

. الحفاظ على الصورة الايجابية للشركة وثقة العملاء فيها، وتجنيبها الخسائر المادية المباشرة وغير المباشرة، وكذلك الخسائر غير المادية الناتجة عن عمليات الاحتيال المالي

Course Outline:

.المحور الأول: الإطار العلمي والمفاهيمي لعمليات الاحتيال المالي:

.مفهوم الاحتيال المالي وتعريفاته المختلفة

. مصادر الاحتيال المالي

. الأثار والنتائج السلبية لجرائم الاحتيال على المجتمع عامة والقطاع المصرفي خاصة

.المحور الثاني: الإطار العملي والتطبيقي لمكافحة جرائم الاحتيال المالي:

. طبيعة الاحتيال في شركات التمويل

. احتيالات المعاملات الداخلية والاختلاسات

. احتيالات القروض والتمويلات والتسهيلات الائتمانية للأفراد

. احتيالات التزامات الطرف الثالث

.احتيالات القروض والتمويلات والتسهيلات الائتمانية للمؤسسات والشركات:

.طرق التعرف على الشركات الوهمية واكتشافها

.الاحتيالات في مجال الشيكات

.الاحتيالات في مجال الاعتمادات المستندية

.الاحتيالات في مجالات البيانات المالية المقدمة للشركة

.الاحتيالات في مجالات الضمانات المالية

.الاحتيالات المستحدثة في ظل أزمة كورونا

.مؤشرات الاشتباه في عمليات الاحتيال المالي في الشركة

.المحور الثالث: سياسات وإجراءات كشف ومكافحة عمليات الاحتيال المالي:

. سياسات وإجراءات مكافحة الاحتيال في شركات التمويل

.أساليب مكافحة الاحتيال:

.الكشف عن عمليات الاحتيال

.الحد من عمليات الاحتيال

.مسؤولية مكافحة الاحتيال في شركات التمويل:

.دور مجلس إدارة شركة التمويل

.دور منسوبو شركة التمويل

.دور إدارة الالتزام

.دور إدارة المراجعة الداخلية

.دور مراجع الحسابات الخارجي

.الاجراءات الواجب اتخاذها عند كشف الاحتيال

Target Audience:

. جميع العاملين في الشركة

Prerequisites:

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

. شهادة حضور دورة تدريبية.