لمكافحة تهديدات الاحتيال، تم سن القوانين واللوائح التي تجعل الخدمات المالية قادرة ومسؤولة عن منع تلك التهديدات وصُمم هذا البرنامج التدريبي لتزويد المتدربين بالمفهوم العام للاحتيال وأنواعه المختلفة ومؤشراته وطرق كشف الاحتيال والتحقيق فيه وأهم الطرق التي يمكن استخدامها لمكافحته والوقاية منه في المؤسسات المالية.
.التعرف على الاحتيال ومخاطره وأنواعه المختلفة
.مناقشة المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال لضمان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة والمراقبة المستمرة
.الالمام بالاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال
.فهم لائحة مكافحة الاحتيال في المملكة العربية السعودية للالتزام بها وتطبيقها
.1- مفهوم الاحتيال ومؤشراته وأنواعه
.1.1- (مفهوم الاحتيال المؤشرات الرئيسية لاحتمال وجود الاحتيال الأنواع المختلفة للاحتيال).
.2- الأشكال المختلفة للاحتيال والاستراتيجيات المختلفة للتعامل معه
.2.1- (الأشكال المختلفة للاحتيال الاستراتيجيات المختلفة لإدارة ومنع الاحتيال).
.3- الإطار التشريعي لمكافحة الاحتيال في المملكة
.3.1- (لائحة مكافحة الاحتيال: الغرض منها، التعريف بها)
.3.2- (النطاق والاستثناءات، إجراءات الالتزام وعقوبة عدم الالتزام)
.3.3- (استراتيجية مكافحة الاحتيال وتحديد مسؤولية الإدارة العليا)
.3.4- (السياسات ونظم المراقبة)
.جميع موظفى المؤسسات المالية.
.لا يوجد
.شهادة حضور دورة تدريبية.