loading...
 
Courses
Picture for category AML for BOD and members

AML for BOD and members         

دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لأعضاء مجلس إدارة / الإدارة التنفيذية صممت لكي يتمكن
أعضاء المجلس من معرفة المتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والواردة أيضا في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن البنك المركزي في نوفمبر 2019 والالتزامات على مجلس الإدارة العليا

By the end of this course you will be able to:

.الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

.الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر عن البنك المركزي السعودي في نوفمبر 2019

.معرفة المعايير الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي

Course Outline:

.مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الارهاب

.نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة والمتطلبات النظامية

.المبادرات الدولية وفريق العمل المالي

.المتطلبات النظامية الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات المالية

Target Audience:

.أعضاء مجلس الإدارة / الإدارة التنفيذية

1 Days

Prerequisites:

.الالمام بأعمال المؤسسات المالية

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

Arabic