دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لأعضاء مجلس إدارة / الإدارة التنفيذية صممت لكي يتمكن
أعضاء المجلس من معرفة المتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
والواردة أيضا في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن البنك المركزي في نوفمبر 2019 والالتزامات على مجلس الإدارة العليا
.الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
.الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر عن البنك المركزي السعودي في نوفمبر 2019
.معرفة المعايير الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي
.مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الارهاب
.نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة والمتطلبات النظامية
.المبادرات الدولية وفريق العمل المالي
.المتطلبات النظامية الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات المالية
.أعضاء مجلس الإدارة / الإدارة التنفيذية
.الالمام بأعمال المؤسسات المالية