Rules of Opening and Operating Accounts         

By the end of this course you will be able to:

.القواعد الاشرافية والرقابية لفتح وتشعيل الحسابات وفقا لأخر تحديثات البنك المركزي السعودي

.القواعد الاجرائية لفتح وتشغيل الحسابات

.القواعد والتعليمات العامة لتشغيل الحسابات البنكية

.موافقة البنك المركزي على فتح الحسابات البنكية

Course Outline:

.1-1التعريفات

.1-2القواعد الاشرافية والرقابية لفتح وتشعيل الحسابات وفقا لأخر تحديثات البنك المركزي السعودي

.1-3القواعد الاجرائية مثل

.3-1التعليمات العامة بشأن فتح وتشغيل الحسابات

.3-2تصنيف الافراد وطرق فتح الحسابات لكل فئة

.3-3الحالات المختلفة للحساب ( نشط – راكد – غير مطالب به – متروك)

.3-4طرق واساليب تنشيط الحسابات الغير متحركة

.3-5مراقبة الحسابات الغير متحركة

.3-6مخاطر الحسابات الغير متحركة

.3-7عمليات الاحتيال المحتملة على الحسابات الغير متحركة

.3-8القواعد الخاصة بفتح حسابات الشخصيات الاعتبارية

.3-9الحسابات الخاصة بالمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية

Target Audience:

.جميع موظفي فروع مصرفية الافراد

.جميع موظفي فروع مصرفية الشركات

.جميع موظفي قطاع مصرفية الافراد والذين يعملون في فتح الحسابات البنكية او مراجعتها أو اعتمادها

.موظفو إدارات الالتزام والذين يقومون بمتابعة فتح وتشغيل الحسابات البنكية

.المراجعون الداخليون للفروع المصرفية وقطاع مصرفية الافراد

Prerequisites:

.لا يوجد

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain: