Compliance and AML for BOD          Download Brochure

By the end of this course you will be able to:

.مفاهيم الالتزام وتعزيز قدرة المؤسسة المالية على الاستجابة للمتطلبات الرقابية في هذه المجالات

.تحديد وفهم عناصر وعواقب التعرض لمخاطر عدم الالتزام بالمتطلبات الرقابية ذات العلاقة

.كيفية تقييم برنامج الالتزام

. الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

. الالمام بالمتطلبات النظامية الواردة في دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والصادر عن البنك المركزي السعودي في نوفمبر 2019

. معرفة المعايير الأربعين الصادرة عن فريق العمل المالي

Course Outline:

. أهمية الالتزام في المؤسسات المالية ثقافة الالتزام واهمية الالتزام في المؤسسة المالية

.البيئة التنظيمية ودور الجهات التنظيمية والرقابية

. برنامج الالتزام الفعال

. قواعد الالتزام وأخلاقيات العمل والسلوك المهني

. مقدمة عن غسل الأموال وتمويل الارهاب

. نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة والمتطلبات النظامية

. المبادرات الدولية وفريق العمل المالي

.المتطلبات النظامية الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات المالية

Target Audience:

. أعضاء مجلس الإدارة /الإدارة التنفيذية

Prerequisites:

.الالمام بأعمال المؤسسات المالية

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain:

.شهادة حضور دورة تدريبية