Sanction regulation and rules         

By the end of this course you will be able to:

.القدرة على التعامل مع التنبيهات واتخاذ القرار الصحيح

.فهم مسؤوليات الحوكمة والإدارة

.فهم شامل للدليل الرسمي الصادر من البنك المركزي السعودي في ديسمبر 2025 لقواعد العقوبات المالية المستهدفة

.معرفة إجراءات التجميد ورفع التجميد

.القدرة على قراءة وتحليل قوائم العقوبات

.رفع جاهزية البنك للإلتزام بمتطلبات البنك المركزي السعودي

Course Outline:

.الجلسة الإفتتاحية (20 دقيقة )

.أهمية الإلتزام بالمتطلبات النظامية

.ماهو الحظر ؟ وماهي أنواعه

.مقدمة في العقوبات المالية المستهدفة (25 دقيقة )

.تعريف العقوبات المالية المستهدفة

.العلاقة بين العقوبات ومكافحة الإرهاب وتمويله ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل

.نظرة على قرارات مجلس الأمن وفق الفصل السابع

.دور البنك المركزي السعودي في الإشراف والتطبيق

.الإطار النظامي السعودي ( 30 دقيقة )

.مسؤولية ودور مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وادارات الالتزام

.التعاميم السابقة للبنك المركزي السعودي

.الدليل المحدث وآلية التطبيق

.الالتزامات الإلزامية على المؤسسات المالية

.قنوات التواصل مع البنك المركزي للإبلاغ الفوري عن حالات التطابق

.المخاطروأنواعها ( 45 دقيقة )

.أنواع المخاطر المحتملة في تمويل انتشار التسلح

.سجل المخاطر

.التدابيرالوقائية المتخذة لمكافحة تمويل انتشار التسلح

.إجراءات وضوابط الفحص ( 30 دقيقة )

.أنواع الفحص : فحص العملاء - فحص العمليات - فحص الأطراف الثالثة

.متطلبات الفحص عند فتح الحساب - التحديث الفوري - تنفيذ العمليات

.كيفية قراءة قوائم العقوبات ( 20 دقيقة )

.قوائم مجلس الأمن

.القوائم المحلية

.كيفية تحليل القائمة وتحديد التطابق

.التعامل مع التنبيهات وتصعيدها ( 20 دقيقة )

.إجراءات التجميد ورفع التجميد ( 20 دقيقة )

.متى يجب التجميد - كيفية تنفيذ التجميد

.إجراءات رفع التجميد

.التنسيق مع الجهات المختصة

.حفظ السجلات (15 دقيقة )

.التدريب والتوعية ( 15 دقيقة )

.متطلبات التدريب الألزامي - الفئات المستهدفة

.محتوى التدريب - التوعية الداخلية

.ورشة عمل تطبيقية (60 دقيقة )

. :سيناريوهات عملية تشمل

.قراءة قائمة عقوبات

.تحليل تنبيه

.تحديد نوع التطابق

.اتخاذ القرار المناسب

.اختبار وتقييم ( 30 دقيقة )

.اختبار لتقييم فهم المتدرب

Target Audience:

.موظفي ومسئولي إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والحظر

Prerequisites:

.ﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣل اﻻﻟﺗزام وﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻏﺳل اﻷﻣوال وﺗﻣوﯾل اﻹرھﺎب واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺗﺳﻠﺢ

This course entitles you to attend:

Upon successful completion of this course, participants will obtain: